AM_Bot

В Сети появились документы о 120 тыс. офшоров

В этой теме 3 сообщения

cyberterrorist.pngМеждународная журналистская организация ICIJ начала публикацию информации о счетах политиков и других известных персон в офшорных зонах. Публикации ICIJ основаны на базе служебных документов офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, в Гонконге, на островах Кука и в Сингапуре. База занимает объем 260 ГБ и содержит около 2,5 млн файлов с данными о 120 тыс. компаний.

подробнее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно что все офшоры регистрируются кустами, и где-то есть БД в которой все эти номинальные директора в итоге таки знают кто бенефициар какого офшора (иначе бы как они от клиентов принимали инструкции по управлению).

Судя по всему хорошая была операция по добыче этой информации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Понятно что все офшоры регистрируются кустами, и где-то есть БД в которой все эти номинальные директора в итоге таки знают кто бенефициар какого офшора (иначе бы как они от клиентов принимали инструкции по управлению).

Судя по всему хорошая была операция по добыче этой информации.

Такой БД быть не может. Номинальные владельцы и директора для этого и существуют, чтобы никто не узнал о настоящих владельцах. Настоящие вообще нигде не фигурируют. Разве что в банке, где лежат деньги компании этой компании. Но даже если такая инфа вдруг всплывет, то все равно это ни о чем не говорит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти с помощью Facebook Войти Войти с помощью Twitter
Anti-Malware.ru Вконтакте   Anti-Malware.ru в Facebook   Anti-Malware.ru в Twitter   Anti-Malware.ru в LinkedIn   RSS