В Сети появились документы о 120 тыс. офшоров

[AM_Bot 48]

Международная журналистская организация ICIJ начала публикацию информации о счетах политиков и других известных персон в офшорных зонах. Публикации ICIJ основаны на базе служебных документов офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, в Гонконге, на островах Кука и в Сингапуре. База занимает объем 260 ГБ и содержит около 2,5 млн файлов с данными о 120 тыс. компаний.

подробнее

[OlegAndr 236]

Понятно что все офшоры регистрируются кустами, и где-то есть БД в которой все эти номинальные директора в итоге таки знают кто бенефициар какого офшора (иначе бы как они от клиентов принимали инструкции по управлению).

Судя по всему хорошая была операция по добыче этой информации.

[Сергей Ильин 1538]

Понятно что все офшоры регистрируются кустами, и где-то есть БД в которой все эти номинальные директора в итоге таки знают кто бенефициар какого офшора (иначе бы как они от клиентов принимали инструкции по управлению).

Судя по всему хорошая была операция по добыче этой информации.

Такой БД быть не может. Номинальные владельцы и директора для этого и существуют, чтобы никто не узнал о настоящих владельцах. Настоящие вообще нигде не фигурируют. Разве что в банке, где лежат деньги компании этой компании. Но даже если такая инфа вдруг всплывет, то все равно это ни о чем не говорит.