Банк России создаст платформу для выявления дропов

Банк России создаст платформу для выявления дропов

Банк России создаст платформу для выявления дропов

Банк России совместно с другими банками и Росфинмониторингом создаст платформу для отслеживания подозрительных операций физических лиц. Прежде всего тех, кто предоставляет свои счета и платежные карты для обналичивания денег, совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.

О планах регулятора РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Функции онлайн-контроля Банк России уже разработал и отладил, но пока речь идет о взаимодействии лишь с отдельными кредитными организациями. Новая система охватит все финансовые учреждения.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке, — отметил Богдан Шабля. — Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы».

При этом новая система не будет повторять уже действующую «Знай своего клиента» (ЗКС), которая работает с 2022 года. Она отслеживает сомнительные операции бизнес-субъектов.

В итоге весь сегмент теневых платежей мигрировал в сектор платежей между физлицами. Основными его клиентами, как отметил Богдан Шабля, являются нелегальные онлайн-казино, криптообменники, наркобизнес.

Всего в этот бизнес, по его оценкам, вовлечено около 700 тыс. человек. Новая система позволит быстрее выявлять таких людей и отключать их от банковской системы, однако последнее слово останется за банком.

Вместе с тем, по данным проекта «Мошеловка», мошенники активно используют счета случайных людей. И уже были прецеденты, когда их включали в «черные списки» регулятора.

«Если деятельность лиц, сведения о которых есть в базе, будет подпадать под нормы Уголовного кодекса, мы об этом будем сообщать в правоохранительные органы. Мы и сейчас это делаем, когда выявляем какую-то незаконную активность», — подчеркнул Богдан Шабля.

Конкретных сроков запуска данной платформы он не назвал.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Red Hat подтвердил утечку через GitLab, а не GitHub

Red Hat столкнулась с серьёзным киберинцидентом. Группа, называющая себя Crimson Collective, заявила о краже почти 570 ГБ данных из внутренних репозиториев компании. Изначально сообщалось о компрометации GitHub, но позже в Red Hat уточнили: речь идёт о взломе одной из GitLab-инстанций, которую использовали исключительно для консультационных проектов.

По данным злоумышленников, в числе похищенного — около 800 Customer Engagement Reports (CERs).

Это внутренние документы для клиентов, которые могут содержать конфигурации инфраструктуры, данные об аутентификации, токены доступа и другую чувствительную информацию. Среди упомянутых организаций — Bank of America, T-Mobile, Walmart, Costco, FAA, ВМС США и даже Палата представителей.

В Red Hat подтвердили сам факт инцидента, но заявили, что остальные сервисы и продукты компании не затронуты, а программная цепочка поставок остаётся в безопасности:

«Мы приняли необходимые меры реагирования и на данный момент не видим признаков, что это повлияло на другие сервисы Red Hat», — отметили в компании.

По словам хакеров, доступ был получен примерно две недели назад. Они утверждают, что нашли в коде Red Hat токены, базы данных и другие конфиденциальные сведения, которые могли бы использовать для проникновения в инфраструктуру клиентов. Также группа опубликовала в Telegram списки якобы похищенных репозиториев и CER-документов.

Известно, что Crimson Collective пытались шантажировать Red Hat, но получили лишь формальный ответ с предложением оформить отчёт о найденной уязвимости через официальный канал.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru