США обвинили двух россиян в краже $16,8 млн у пользователей криптобирж

США обвинили двух россиян в краже $16,8 млн у пользователей криптобирж

США обвинили двух россиян в краже $16,8 млн у пользователей криптобирж

Правоохранительные органы США предъявили обвинения двум гражданам России в краже около $17 миллионов в цифровой валюте. По данным американских следователей, преступники провели серию фишинговых атак в период с 2017 по 2018 год.

В результате успешных киберопераций злоумышленникам удалось взломать веб-сайты наиболее популярных криптовалютных бирж.

Министерство юстиции США считает, что за фишинговыми атаками и отмыванием денег стоят два россиянина — Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. В общей сложности за время своей кампании мошенники украли у жертв $16,8 млн.

Помимо этого, Министерство финансов США ввело экономические санкции в отношении двух россиян. На всё имущество вышеуказанных лиц наложили арест.

Согласно материалам дела, Потехин и Карасавиди создали фейковые сайты, замаскированные под страницы для входа в сервисы криптобирж Binance, Gemini и Poloniex. Злоумышленники смогли перехватить учётные данные и выкрали $10 млн у 142 пользователей Binance, $5,24 — у 158 пользователей Poloniex и $1,17 — у 42 пользователей Gemini.

Предполагаемый ботовод IcedID инсценировал свою смерть — не помогло

Украинец, разыскиваемый ФБР по делу о распространении трояна IcedID, попытался избежать экстрадиции в США, подкупив полицейских, чтобы те помогли ему попасть в списки умерших. Трюк сработал, но ненадолго.

Как пишет Cybernews со ссылкой на украинский Реестр исполнительных производств, хитрец допустил ошибку: после регистрации смерти киевским ЗАГС (по подложным документам) он остался в Ужгороде, по месту постоянной прописки, и в итоге был пойман.

Как выяснилось, оборотням в погонах удалось выдать за благодетеля безвестный труп, подменив идентификационные данные. Перед этим заказчик предусмотрительно переписал все свое имущество на родственников и знакомых.

Его опасения были не напрасны: через месяц стало известно об успехе Operation Endgame, очередного международного похода против ботнетов, созданных на основе особо агрессивных зловредов, в том числе банковского трояна IcedID.

Поиск подозреваемого после его мнимой смерти был прекращен, однако украинец в итоге чем-то привлек внимание правоохраны. Дело было вновь открыто, к повторному изучению свидетельств, раздобытых Интерполом и ФБР, были привлечены сторонние криминалисты и аналитики, и в итоге следствие пришло к выводу, что фигурант жив.

Триумфальное задержание произошло в конце 2025 года, однако обманщик даже тогда попытался выдать себя за другое лицо, предъявив фальшивые документы.

На его дом, автомобили и парковки наложен арест. Ввиду вероятности побега подозреваемого суд определил размер залога как $9,3 миллиона.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru